Новые поступления (книга в стадии обработки) Соломатина, Е. А. Противодействие легализации преступных доходов [Электронный ресурс] : Методическое пособие / Е. А. Соломатина. - Противодействие легализации преступных доходов, 2020-11-23. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 79 с. - ISBN 978-5-238-02899-6 : Б. ц. Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS.
Кл.слова (ненормированные): преступный доход -- легализация -- преступление -- банк -- предпринимательство -- уголовное дело -- финансовый мониторинг Аннотация: Освещается сложная и актуальная проблема противодействия легализации преступных доходов. Дается криминологическая характеристика легализации преступных доходов в России. Рассматриваются наиболее распространенные способы отмывания преступных доходов. Раскрываются особенности производства отдельных следственных действий. Приводятся рекомендации по выявлению подобных преступлений во взаимодействии с органами дознания и Росфинмониторинга, а также обзор и анализ следственно-судебной практики. Для слушателей курсов повышения квалификации Института повышения квалификации Академии СК России, а также сотрудников следственных подразделений СК России. Доп. точки доступа: Багмет, А. М. |