Новые поступления (книга в стадии обработки) Финансовый мониторинг. Управление рисками отмывания денег в банках [Электронный ресурс] : Учебное пособие / П. В. Ревенков [и др.]. - Москва : ЦИПСиР, 2012. - 280 с. - ISBN 978-5-406-02164-4 : Б. ц. Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS.
Кл.слова (ненормированные): финансовый мониторинг -- управление рисками -- отмывание денег в банках -- учебное пособие -- экономика Аннотация: Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов,а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах. Доп. точки доступа: Ревенков, П. В. Дудка, А. Б. Воронин, А. Н. Каратаев, М. В. |