Новые поступления (книга в стадии обработки) Болтанова, Е. С. Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по законодательству зарубежных государств [Электронный ресурс] : научно-практическое пособие / Е.С. Болтанова. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 312 с. - ISBN 9785160128856 : Б. ц.
Аннотация: Риски глобального и международно-регионального (т.е. наднационального) характера связаны с расширением экономической и социальной базы терроризма, а также с распространением оружия массового уничтожения. Многочисленные исследования демонстрируют близкую связь между коррупцией и отмыванием денежных средств. В настоящем пособии представлен анализ международно-правового регулирования ответственности за отмывание (легализацию) коррупционных доходов. Рассмотрены глобальные международные акты, документы региональных международных организаций. Особый акцент сделан на институциональных механизмах противодействия отмыванию (легализации) коррупционных доходов, которые включают в себя международные организации, участвующие в установлении и внедрении международных стандартов (ФАТФ, Всемирный банк, группа «Эгмонт», Базельский комитет, Вольфсбергская группа, региональные группы по типу ФАТФ и др.). Для государственных служащих, работников общественных организаций, ученых, преподавателей и аспирантов, а также для всех, кто интересуется проблемами противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, финансированию терроризма, коррупции. |